尼日利亚交易平台CBEX被曝为庞氏骗局，总损失近1200万美元

消息，4 月 16 日，据 CryptoSlate 报道，尼日利亚数字资产交易平台 CBEX 被曝为庞氏骗局，大批投资者遭受损失。独立加密分析师 Specter 进行保守估计，总损失接近 1200 万美元。CBEX 平台以 AI 量化策略为名，承诺 30 天翻倍回报，吸引大量投资者参与并要求拓展新客户进行返佣，实质为典型庞氏结构。该项目甚至曾在尼日利亚国家媒体上被宣传为「扶贫方案」，进一步误导用户。本月 CBEX 突发性冻结用户账户导致无法提币，部分投资者围堵其位于伊巴丹和拉各斯的办公室，也有大量受害者在社交平台公开对其曝光。独立分析师 Specter 指出，CBEX 与其他类似骗局 LWEX 和 PCEX 存在关联，疑似共用网站架构及资金流模式，相关钱包还与东南亚支付系统 Huione Pay 存在关联，该平台已被 Elliptic 列为洗钱与电信诈骗的主要枢纽之一，涉及超 240 亿美元的可疑交易。